AFA: la causa por la mansión de Pilar y los 54 vehículos de lujo vuelve a la Justicia de Campana

La Justicia resolvió que la investigación por la compra de una mansión de 105.000 metros cuadrados en Pilar, donde fueron encontrados 54 vehículos de alta gama, vuelva a la jurisdicción de Campana y quede a cargo del juez federal Adrián González Charvay.

La decisión pone fin, al menos por ahora, a una disputa de competencia que involucró a distintos tribunales y que había llevado el expediente desde el juzgado federal de Daniel Rafecas hasta el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, luego de una intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

El expediente había quedado radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, pero la resolución conocida ahora establece que González Charvay continúe con la investigación. El magistrado ya había intervenido en otros expedientes relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y había protagonizado anteriores conflictos de competencia con juzgados porteños.

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El planteo para que la causa regresara a Campana había sido impulsado por la defensa de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, sociedad que figura como propietaria del inmueble de Pilar.

Los abogados habían argumentado que la competencia territorial debía establecerse a partir del lugar donde está ubicada la propiedad y cuestionaron que el expediente permaneciera en la Ciudad de Buenos Aires.

La fiscalía, sin embargo, se había opuesto al traslado. El fiscal Mario Villar había solicitado a la Cámara que rechazara el recurso de casación presentado por la defensa y que confirmara la competencia del fuero Penal Económico porteño.

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Villar había sostenido que la pesquisa no estaba limitada a la compra de la mansión, sino que formaba parte de una presunta maniobra de lavado de activos de mayor alcance.

En ese sentido, había señalado que Real Central SRL tiene su sede social en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que su antecesora, Central Park Drinks SRL. También había destacado que la escritura de compraventa del inmueble fue firmada en un domicilio porteño.

La disputa por la competencia se desarrolla dentro de una investigación más amplia en la que aparecen vinculados el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

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En otros expedientes se analizan presuntas irregularidades relacionadas con la asociación, entre ellas una posible defraudación y movimientos financieros que fueron vinculados con una hipótesis de lavado de activos.

La competencia territorial ya había generado un enfrentamiento entre González Charvay y el juez nacional en lo Penal Económico Diego Amarante. En una resolución anterior, Amarante había rechazado el pedido del magistrado de Campana para que le remitiera otra causa relacionada con la AFA.

En ese pronunciamiento, había considerado que el cambio del domicilio social de la asociación desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar no era suficiente para establecer la competencia territorial.

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El juez había sostenido que los hechos investigados en aquel expediente habrían ocurrido en la Ciudad y cuestionó que el domicilio formal de la AFA pudiera imponerse sobre el lugar donde, según su interpretación, se habrían desarrollado las conductas bajo análisis.

En su planteo, el fiscal había mencionado distintos lugares de la Ciudad que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, podrían estar vinculados con el circuito de fondos analizado.

Entre ellos aparecen financieras ubicadas sobre la avenida Corrientes, un estudio jurídico de la calle Lavalle relacionado con Juan Pablo Beacon y la facturación de Recomi SA. También había sido señalado un domicilio de Montevideo y Quintana como el lugar donde presuntamente se habría entregado dinero en efectivo.

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La defensa había cuestionado además lo que calificó como "forum shopping", al sostener que los denunciantes —Elisa Carrió, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe— habrían elegido deliberadamente un fuero considerado favorable.

Villar rechazó ese argumento y sostuvo que ese concepto no resultaba aplicable al proceso penal argentino.

Ahora, con la nueva resolución, la investigación por la mansión de Pilar y los vehículos de alta gama quedará bajo la órbita de González Charvay, en Campana, y volverá a abrirse una nueva etapa del expediente en la Justicia Federal bonaerense.

Fuente: Primera Edición

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