Allanaron domicilios en Misiones por una investigación sobre lavado de activos y evasión aduanera

Misiones fue una de las cinco provincias alcanzadas por un operativo federal contra una presunta organización criminal dedicada a la triangulación de dinero, delitos vinculados con el comercio exterior y lavado de activos. En total, se ejecutaron 47 órdenes de allanamiento en distintos puntos del país.

Los procedimientos formaron parte de la denominada "Operación Triángulo" y fueron realizados de manera simultánea en domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana ubicadas en Misiones, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta.

La investigación estuvo a cargo del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza", con apoyo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y unidades de distintas regiones de la fuerza federal.

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Según la información oficial, las tareas investigativas permitieron detectar una compleja red presuntamente dedicada a la triangulación de facturaciones, la evasión aduanera, delitos contra el comercio exterior y el ingreso irregular de divisas.

Por disposición de la Justicia Federal, los efectivos avanzaron con los 47 allanamientos en las cinco provincias involucradas. Hasta el momento, las autoridades no precisaron cuántos procedimientos se realizaron en Misiones ni en qué localidades se concretaron.

Como resultado del despliegue, fueron secuestrados 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR y tokens bancarios.

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Además, durante los registros se incautaron armas de fuego y documentación contable y societaria que será analizada en el marco de la investigación. El valor preliminar de todos los elementos decomisados supera los 55 millones de pesos.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal "D", que ordenó continuar con las diligencias procesales por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.

Fuente: Primera Edición

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