Cayeron por usar a personas vulnerables para abrir cuentas y ocultar $ 27 mil millones de un casino clandestino
Hay tres apresados. Allanamientos en Buenos Aires y La Falda.
Tres hombres acusados de integrar una banda que captraba a personas vulnerables y utilizaba sus identidades para abrir cuentas virtuales para ocultar el dinero de un casino clandestino fueron detenidos, informó la Policía Federal (PFA).
Los arrestos están relacionados a los allanamientos realizados en abril pasado en torno a la organización delictiva que abordaba a personas en situación de extrema vulnerabilidad para recaudar, dispersar y ocultar fondos procedentes de un casino online clandestino y de otras prácticas también ilegales.
Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, los efectivos continuaron la investigación y obtuvieron elementos más que importantes.
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Los damnificados eran seducidos, debido a su situación económica, para que realizaran validaciones biométricas a cambio de dinero, por lo que entregaban su documentación y permitían tomarse varias fotos.
Con esos datos, los sospechosos abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales que, si bien figuraban a nombre de los damnificados, tanto los teléfonos, como los correos electrónicos, los dispositivos y las claves quedaban bajo su control.
El ardid proseguía cuando estas cuentas recibían transferencias y luego eran vaciadas rápidamente. De ese modo, el dinero circulaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, incrementando progresivamente la distancia con su origen verdadero.
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La PFA confirmó que parte de los fondos provenían del casino online que operaba de manera clandestina. Identificaron como sospechosos de las maniobras a una mujer y dos hombres.
La mujer habría captado a las víctimas mientras que los otros se habrían dedicado a la apertura y administración de las cuentas y los manejos financieros, que habrían ascendido a 27 mil millones de pesos en escasos meses.
El juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, ordenó los allanamientos en esa ciudad, Quilmes, la localidad cordobesa de La Falda y Mar del Plata. Fueron detenidos los tres sospechosos e imputados por asociación ilícita.
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Se incautaron una pistola, 17 teléfonos celulares, un auto de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos extraíbles, 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
Los investigadores intentan desarticular el resto de la estructura jerárquica y determinar quiénes dirigían, financiaban y se beneficiaban.
Fuente: La Voz
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