Desbarataron una red de lavado de dinero con 47 allanamientos en Mendoza y otras cuatro provincias

La investigación terminó en operativos simultáneos en cinco provincias, donde secuestraron celulares, computadoras, armas y documentación por más de $55 millones.

Desarticularon una organización criminal dedicada a la triangulación de dinero, comercio exterior y Lavado de dinero.

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La denominada "Operación Triángulo" permitió desarticular una organización delictiva dedicada a la "triangulación de facturaciones, maniobras de comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas". El operativo incluyó 47 allanamientos realizados de manera simultánea en cinco provincias.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Mendoza, además de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones. Según informó Gendarmería Nacional, los trabajos incluyeron domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana.

Desarticularon una organización criminal dedicada a la triangulación de dinero, comercio exterior y Lavado de Activos

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La investigación estuvo a cargo de efectivos de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza".

Durante los allanamientos en todas las provincias fueron secuestrados 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU y distintos dispositivos de almacenamiento, entre ellos discos rígidos externos y equipos DVR.

A su vez, también se incautaron tokens bancarios, armas de fuego y documentación contable y societaria, con un avalúo preliminar superior a los 55.000.000 de pesos.

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El operativo contó con la participación de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA), además de integrantes de distintas unidades de la Gendarmería correspondientes a las regiones involucradas en los procedimientos.

Desarticularon una organización criminal dedicada a la triangulación de dinero, comercio exterior y Lavado de Activos

En la causa interviene el Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal "D", cuyo titular ordenó la prosecución de las diligencias procesales correspondientes por infracción al Código Aduanero y lavado de activos.

Fuente: Los Andes

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