Detuvieron a un abogado por una presunta estafa piramidal de más de un millón de dólares y buscan a su socio

Estafa con inversiones

La investigación apunta a una empresa que ofrecía ganancias dolarizadas mediante inversiones en criptomonedas y la Bolsa. Hay un detenido, otro acusado permanece prófugo y la Justicia secuestró contratos, vehículos y documentación

Prometían ganancias en dólares a partir de inversiones en criptomonedas y en la Bolsa de Comercio. La propuesta terminó bajo investigación judicial y ya tiene un abogado detenido, otro prófugo y un perjuicio que, según la causa, supera el millón de dólares.

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De acuerdo con la información publicada por Clarín, la organización operaba desde una oficina ubicada en el Complejo Thays, en Parque Leloir, partido bonaerense de Ituzaingó. Allí funcionaba supuestamente Avalon Capital Futures Investments, una firma atribuida a Ángel Elías Gómez y Juan Ignacio Lombardo.

Gómez fue detenido este jueves, mientras que sobre Lombardo pesa una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N.º 3 de Morón. La jueza Laura Pinto ordenó un allanamiento en su vivienda, ubicada en un barrio privado, aunque no fue encontrado.

La investigación está a cargo del fiscal Lucio Rivero y comenzó tras las denuncias presentadas por quienes invirtieron dinero en la empresa. Según la pesquisa, los responsables convencían a potenciales clientes de entregar efectivo con la promesa de obtener rendimientos dolarizados mediante operaciones en la Bolsa y en criptomonedas. Además, aseguraban integrar la Cámara de Comercio para otorgar mayor credibilidad al emprendimiento.

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Desde la Fiscalía Descentralizada N.º 2 de Ituzaingó explicaron al sitio La Ciudad que "lo que hacían los estafadores los primeros dos o tres meses era pagar ese supuesto interés como para mantenerlos enganchados y lograr que hicieran otra inversión mayor". Agregaron: "A partir de ahí, dejaban de pagar, los pateaban diciendo que la Bolsa no rindió bien, y después ya dejaban de atender a la gente, se borraban del mapa básicamente".

Hasta el momento, la causa registra cinco hechos de "estafa reiterada en concurso real", aunque los investigadores sospechan que el número de damnificados podría ser mayor. Durante los allanamientos secuestraron carpetas con contratos que reflejan inversiones de entre 50.000 y 350.000 dólares, vinculadas con operaciones en criptomonedas y el mercado de soja.

Los procedimientos se realizaron en el Buenos Aires Golf Club de Bella Vista, en las oficinas del Complejo Thays y en una vivienda de Villa Ariza, donde fue detenido Gómez. Entre los elementos incautados había documentación de Avalon Capital, tarjetas que identificaban a Lombardo como "Founder & CEO" y tres vehículos de alta gama: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una Dodge RAM 1500.

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Como parte de la investigación, el fiscal Rivero también solicitó informes al Banco Central, la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) para establecer la composición de la firma. Además, dispuso la inhibición preventiva de los bienes de ambos acusados.

Fuente: El Esquiú

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