DNI truchos, tarjetas de crédito y $100 millones de botín: así operaban el "hombre de las muletas" y el "remisero coach"

Eduardo Federico Palacio Castro y a Gianfranco Tapia fueron acusados por los delitos de "estafa mediante la utilización de tarjetas de crédito obtenidas mediante ardid o engaño" y "falsificación de documentos de identidad" y quedaron detenidos. Detalles de la investigación.

Gendarmería desarticuló una organización investigada por usurpación de identidad, fraude y estafas en Mendoza

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La Justicia federal imputó y dictó prisión preventiva para dos integrantes de una banda que habría falsificado documentos de identidad y con ellos solicitaba tarjetas de crédito en entidades bancarias, luego las retiraba del correo y, de inmediato, realizaba compras millonarias.

Una de las particularidades del caso es que uno de los detenidos se movilizaba con muletas y era llevado por otro sujeto que sería una suerte de organizador, un ferretero que tiene algunos autos al servicio de aplicaciones de transporte y "coacheaba" al de las muletas para que realizara las "gestiones bancarias". Con uno de esos vehículos ambos se movilizaban para, presuntamente, hacer las maniobras ilícitas que les habrían reportado unos $100 millones, según los denunciantes.

En la audiencia de formalización realizada esta semana, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mendoza, a cargo de la fiscal general María Gloria André, el fiscal auxiliar Nicolás Maiale y el secretario Nicolás Toum, acusaron a Eduardo Federico Palacio Castro y a Gianfranco Tapia por los delitos de "estafa mediante la utilización de tarjetas de crédito obtenidas mediante ardid o engaño" y "falsificación de documentos de identidad", según indicó una fuente que trabaja en el caso, que tiene en la mira a otros cuatro sospechosos.

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En la misma audiencia, el juez federal con funciones de garantías de Mendoza, Marcelo Garnica, ordenó la prisión preventiva para ambos acusados. Palacio está detenido en el Complejo Federal 6 de Cacheuta y Tapia en la Unidad 32, a la espera de que haya un cupo en la cárcel federal.

La investigación comenzó en abril de este año, cuando el correo Andreani realizó una denuncia en la que explicó que en marzo de este año un hombre se había presentado varias veces a retirar tarjetas de crédito que estaban a su nombre, acreditando su identidad con un DNI (que luego se comprobaría que era falso).

Luego utilizaba la tarjeta y los consumos le llegaban a la persona que tenía ese número de documento, alguien que nunca había solicitado una tarjeta de crédito y, por lo tanto, no había hecho ninguna compra. Los de Andreani afirmaron que el hombre que se presentaba tenía una característica muy particular: usaba muletas para movilizarse.

El 4 de junio, "el hombre de las muletas" se presentó en las oficinas de Andreani de Godoy Cruz con otro documento de identidad trucho y pidió que le entregaran unas tarjetas de crédito. Los empleados demoraron la entrega, llamaron al 911 y minutos más tarde llegó la policía y lo detuvo: fue identificado como Eduardo Federico Palacio Castro.

Días antes, Palacio había llamado a Andreani por teléfono y había dado el número de envío de las tarjetas para consultar si ya las podía retirar. Ese teléfono también se le secuestró.

Los investigadores le atribuyen a Palacio otro hecho ocurrido el 15 de mayo de este año, cuando una repartidora de Andreani llegó al barrio privado Rincón de Araoz de Luján para entregar unas tarjetas de crédito. Antes de anunciarse en el ingreso del barrio, fue abordada por "un hombre con muletas" que le solicitó las tarjetas a su nombre, le mostró su documento (trucho) y entonces la mujer le entregó las tarjetas, que fueron utilizadas ese mismo día para hacer gastos millonarios.

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El día anterior, el hombre de las muletas quedó registrado en las cámaras de seguridad de Andreani cuando se presentó a retirar las tarjetas, que no le dieron porque la entrega era "a domicilio". Por eso optó por interceptar a la repartidora en la puerta del barrio privado. También quedó registrado que Palacio se movilizaba en un Citroën blanco con chofer, tanto para ir a Andreani como para ir al barrio de Luján.

El domingo pasado, personal del Grupo de Análisis Judicial, perteneciente a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Mendoza" de Gendarmería Nacional, realizó seis allanamientos en el Gran Mendoza, identificó a cuatro sospechosos (uno de ellos, un tatuador) y detuvo a Gianfranco Tapia, el hombre del Citroën blanco.

Según las comunicaciones que tenía con Palacio por teléfono, se pudo establecer que no solo era el "remisero" del hombre de las muletas, sino también una suerte de ideólogo del plan delictivo.

En las comunicaciones registradas se habla de datos de identidad de personas y de cómo conseguir informes del RENAPER. Además, el teléfono arrojó información sobre cómo "trabajan" los acusados.

En relación al hecho del 15 de mayo [o bien el 4 de junio, según corresponda], cuando se le tomó declaración al vecino del barrio Rincón de Araoz, dijo que nunca había sido cliente del Banco Francés y, por lo tanto, nunca había solicitado tarjetas a su nombre.

El teléfono de Palacio permitió establecer que el 22 de mayo el hombre de las muletas fue al banco, mostró un DNI falso pero con su foto y abrió una cuenta, solicitando tarjetas de crédito. Por esa "gestión bancaria", Tapia le transfirió ese mismo día $1.000.000 a su presunto socio. Incluso, Tapia "coacheaba" al hombre de las muletas, pasándole algunos "tips" sobre qué podía pasar cuando fuera a solicitar las tarjetas en el banco.

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Durante la audiencia de formalización del miércoles pasado, Tapia dijo ser comerciante de artículos de construcción y ferretería y que tiene varios vehículos que alquila a choferes que trabajan para aplicaciones de transporte, uno de ellos el Citroën blanco que transportaba a Palacio.

Otro dato de interés es que Tapia fue beneficiado en la Justicia provincial con una suspensión de juicio a prueba luego de que le allanaran la casa y le encontraran 28 DNI ajenos, una cédula federal robada y 16 licencias de conducir apócrifas.