José Luis Espert postergó su declaración indagatoria por el supuesto financiamiento narco de "Fred" Machado

El exdiputado nacional de La Libertad Avanza debía presentarse este martes ante el Juzgado Federal de San Isidro.

El exdiputado nacional y referente libertario José Luis Espert logró postergar por una semana la declaración indagatoria en la que debe defenderse de una grave acusación por presunto lavado de activos. La cita judicial estaba pautada para este martes ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, pero su abogada defensora alegó la necesidad de contar con mayor tiempo para analizar el expediente, lo que llevó al juez federal Lino Mirabelli a reprogramar la audiencia para el próximo martes 7 de julio de 2026.

La causa penal, identificada bajo el número FSM 44311/2025, investiga los vínculos financieros de Espert con Federico "Fred" Machado, un empresario aeronáutico argentino detenido y extraditado a los Estados Unidos, donde ya se declaró culpable de lavado de dinero para obtener una reducción de condena. La pesquisa judicial, impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez, ya arrojó consecuencias políticas de peso al eyectar a Espert de la lista de candidatos a primer diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras las primeras revelaciones periodísticas del caso.

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La ruta de los 200.000 dólares en el Morgan Stanley

El dictamen del fiscal Domínguez detalla que la operatoria bajo sospecha cumplió de forma rigurosa con las tres fases del manual clásico del blanqueo de capitales: colocación, estratificación e integración. Por esta razón, la Justicia también citó a indagatoria al contador Mariano Alejandro Cosentino, responsable de la firma Varianza SA, de la cual Espert figura como presidente.

La hipótesis acusatoria señala que el punto de partida de la maniobra ocurrió el 22 de enero de 2020. Ese día, Espert recibió una transferencia de US$ 200.000 en una cuenta del banco Morgan Stanley radicada en los Estados Unidos, la cual se mantenía oculta y sin declarar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los fondos provinieron de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., mediante una cuenta del Bank of America.

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Dicha transacción internacional quedó al descubierto tras incorporarse como prueba en el juicio estadounidense contra Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de la firma y condenada a 16 años de prisión por el Distrito Este de Texas. En los registros contables norteamericanos, el destinatario final del giro figuraba explícitamente como "JOSE LUIS ESPERT N28FM".

Según los investigadores federales, Wright Brothers funcionaba como una pantalla de una Organización Criminal Transnacional (OCT) liderada por "Fred" Machado. La banda se dedicaba a adquirir aeronaves de forma ilegal para facilitar el contrabando a gran escala de cocaína, canalizando posteriormente las ganancias mediante cuentas puente en diversos países.

El contrato minero en Guatemala y la "lluvia de ideas" para evadir

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Para justificar el ingreso del dinero ante un eventual control, Espert aportó a la causa un contrato de asesoría firmado supuestamente el 7 de junio de 2019 en Guatemala con la firma Minas del Pueblo SA, representada por el propio Machado. El documento estipulaba que el economista percibiría un millón de dólares en cuotas por confeccionar planes estratégicos y análisis de mercado a tres años. Sin embargo, la fiscalía desarmó el argumento mediante tres evidencias contundentes:

Falta de registros: Los registros migratorios demostraron que Espert jamás viajó a Guatemala, ni al momento de la rúbrica ni de forma posterior.

Inoperatividad: Inspecciones comerciales determinaron que los yacimientos mineros de dicha empresa no se encontraban operativos.

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Falta de idoneidad: Espert carecía de antecedentes profesionales directos en el mercado de la explotación minera, limitándose solo a referencias macroeconómicas generales en sus habituales charlas de coyuntura.

La investigación judicial avanzó de forma drástica gracias al secuestro de la computadora del contador Cosentino y de los teléfonos del asesor Fernando Escobar. En los archivos informáticos se halló una planilla de cálculo titulada "JLE-Revisión impositiva.xlsx", creada en mayo de 2021, donde figuraba el estado patrimonial real de Espert, la cuenta del Morgan Stanley y el dinero de Wright Brothers.

Los chats de WhatsApp obtenidos por la Justicia exponen el estado de alerta del equipo tras la detención de Machado en abril de 2021. "Uf, qué cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Leí todo y está todo re vinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo", le advirtió Cosentino a Escobar por mensaje. En esa misma línea, un audio del propio Espert a su asesor contable reconoció la debilidad de su postura: "Acá sigue siendo el problema... el ingreso de esos 200 del 2020, ¿no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor [Machado]".

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Del material incautado surgió un documento titulado "Lluvia de ideas.vsd", donde los contadores evaluaron cuatro caminos ante el fisco argentino: "Mostrar todo", "Prestación de servicio incumplida", "Liberalidad" o "No mostrar nada". La opción elegida fue la cuarta: ocultar los fondos. La decisión se materializó el 29 de julio de 2021, cuando Espert presentó sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales omitiendo la cuenta extranjera y su saldo remanente de US$ 118.271,40.

La fase de integración: autos de lujo e inmuebles

La fiscalía sostiene que el dinero de origen ilícito continuó moviéndose y licuándose en el mercado local en los años subsiguientes a través de compras suntuosas de bienes registrables. En marzo y junio de 2020, Espert ya había ordenado transferencias hormiga de US$ 50.000 desde Estados Unidos a cuentas en pesos del BBVA en Argentina, fondos que utilizó para adquirir un automóvil BMW M240i por US$ 47.800 y realizar retiros en efectivo.

La circulación de capitales continuó en el tiempo: en noviembre de 2024, el dirigente adquirió una camioneta de alta gama Lexus RX 350 por un valor de US$ 129.999,88. Pocos meses después, el 18 de febrero de 2025, su esposa suscribió una adhesión al fideicomiso inmobiliario Costa Dunas por un desembolso inicial de US$ 55.501 más cuotas mensuales. Finalmente, el 27 de octubre de 2025 —apenas unos días después de formalizada la denuncia penal en su contra—, Espert retiró US$ 80.000 en efectivo de sus cuentas bancarias.

Tanto la adquisición del Lexus como la participación inmobiliaria contaron con certificaciones de origen de fondos suscriptas por el contador Cosentino, lo que para la fiscalía constituye una participación necesaria en la maniobra delictiva. A su vez, la empresa Varianza SA, creada por Espert y su esposa a fines de 2019, es investigada como una presunta sociedad pantalla utilizada para asentar facturaciones ficticias que permitiesen inflar los ingresos declarados del economista. Una de las contadoras del equipo, de apellido Armendrares, reconoció en un audio interceptado que dicha firma "solo dos meses facturó" en toda su existencia.

El fiscal Fernando Domínguez encuadró los hechos bajo las previsiones del artículo 303, inciso 1° del Código Penal de la Nación, el cual tipifica el delito de lavado de activos y establece una escala penal de tres a diez años de prisión de cumplimiento efectivo. Si bien Espert no revestía la condición de funcionario público al momento de recibir las transferencias de la organización de Machado, la ley penal castiga la maniobra de blanqueo de igual forma, por lo que el dirigente libertario deberá responder el próximo 7 de julio por cada una de las pruebas documentales e informáticas acumuladas en su contra.

Fuente: El Esquiú

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