La detienen por estafar gimnasios y locales de belleza con comprobantes falsos por más de $8 millones

A la mujer se le atribuyen maniobras realizadas mediante comprobantes de transferencias falsos o adulterados en perjuicio de distintos locales de estética.

Efectivos del Departamento Delitos Económicos detuvieron a una mujer sospechada de realizar estafas mediante comprobantes de transferencias falsos o adulterados, en una investigación que habría determinado un perjuicio superior a los $8 millones.

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La detenida, de apellido Medina, fue localizada en La Banda. La medida habría sido ordenada por el juez de Control y Garantías Fernando Paradelo, a solicitud de la fiscal Luján González Garay.

De acuerdo con la investigación, Medina habría utilizado comprobantes correspondientes a distintas entidades bancarias y billeteras virtuales, entre ellas Mercado Pago, Santander y Naranja X, para acreditar supuestos pagos por servicios contratados en diferentes establecimientos.

La investigación

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Según consta en la causa, Medina era clienta desde 2023, junto con su pareja, de una franquicia integrada por los establecimientos "Láser Sun" Estética y Láser, "Láser NH" Gimnasio y Spa y "Wollen Láser".

La mujer habría sido la encargada de realizar los pagos correspondientes a los servicios utilizados por el grupo familiar, incluidos los de su pareja y sus hijos.

La investigación comenzó a avanzar cuando los responsables de los establecimientos detectaron diferencias entre los comprobantes enviados por la clienta y los montos efectivamente acreditados en las cuentas bancarias de los comercios.

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Entre las maniobras que se investigan aparecen comprobantes en los que se habrían modificado digitalmente los importes. Por ejemplo, servicios de $63.000 habrían sido abonados mediante transferencias de apenas $63, mientras que en otros casos se habrían registrado pagos reales de $5 frente a comprobantes que indicaban montos superiores.

También se habría detectado un caso en el que un comprobante consignaba un pago de $48.000, aunque la transferencia efectivamente realizada habría sido de $48.

Uno de los damnificados, Diego Gallego, habría radicado una denuncia en mayo, luego de detectar inconsistencias en los comprobantes presentados por Medina.

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En uno de los casos, la mujer habría enviado un comprobante correspondiente a una cuenta del Banco Santander. Al realizar las verificaciones correspondientes, la entidad bancaria habría informado que esa cuenta había sido cerrada aproximadamente dos años antes.

Posteriormente, los responsables de los establecimientos habrían intimado a Medina para que regularizara los pagos pendientes. Según la investigación, la mujer manifestó que atravesaba problemas con sus cuentas bancarias.

A partir de junio de 2026, Medina y su grupo familiar dejaron de concurrir a los establecimientos, según surge de las averiguaciones realizadas.

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El análisis de los registros

Tras detectar las irregularidades, los responsables de los locales realizaron una revisión de los registros contables. Para ello, cruzaron el historial de turnos y reservas con los ingresos efectivamente registrados en las cuentas bancarias de los comercios.

Ese análisis habría permitido identificar numerosos comprobantes asociados a transferencias que no habían sido acreditadas.

Los investigadores también habrían reconstruido la frecuencia con la que la mujer y su pareja utilizaban los servicios. Según esos registros, la pareja concurría hasta cinco veces por semana al gimnasio y aproximadamente cuatro veces al mes a los servicios de estética.

A partir del análisis de la documentación, los investigadores habrían identificado un patrón consistente en la adulteración de los montos consignados en los comprobantes, principalmente mediante el agregado de ceros a transferencias de valores inferiores.

La investigación también procura determinar si existen otros establecimientos damnificados y establecer el monto total del perjuicio.

Medina permanecía detenida y se espera que en los próximos días sea trasladada para prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

Fuente: Diario Panorama

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