La Justicia de EE.UU. comienza a tomar testimonios en la causa que investiga a la cúpula de la AFA
Un Gran Jurado de Miami comenzó a recibir testimonios y documentación para determinar si existen pruebas sobre presuntos delitos financieros vinculados a la comercialización internacional de la Selección argentina.
La investigación que llevan adelante las autoridades de Estados Unidos sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio este jueves un paso clave. Un Gran Jurado con sede en Miami comenzó una serie de audiencias reservadas para recibir testimonios y documentación relacionada con la causa.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), esta etapa busca determinar si existen elementos que permitan avanzar en una investigación por presuntos delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.
De acuerdo con la información publicada por NA, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos citaron a un grupo de testigos para que aporten documentación y registros de comunicaciones relacionados con la empresa TourProdEnter LLC.
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La orden judicial, conocida como subpoena, también solicita toda la información que los comparecientes posean sobre contactos mantenidos con los dirigentes Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
La pesquisa apunta a establecer si existieron maniobras irregulares vinculadas con la explotación comercial de la Selección argentina en el exterior.
Según la hipótesis que analizan los investigadores, la firma TourProdEnter LLC, radicada en Estados Unidos y cuyos titulares son Javier Faroni y Erica Gillette, habría administrado cerca de 300 millones de dólares desde 2021 provenientes de contratos por amistosos internacionales y acuerdos de patrocinio.
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Entre esos convenios aparecen mencionadas compañías multinacionales como Adidas y Warner, cuyos contratos forman parte de la documentación bajo análisis.
La investigación está encabezada por Michael Berger, en representación de la Fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia.
El objetivo es determinar si existen pruebas suficientes para sostener una eventual acusación por lavado de dinero y fraude bancario, delitos contemplados por la legislación estadounidense.
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Como parte de la pesquisa, los investigadores también siguen el recorrido de operaciones financieras que, según la información difundida, habrían pasado por entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
El procedimiento se desarrolla bajo las reglas del sistema judicial estadounidense, donde los Grandes Jurados trabajan de manera reservada.
En esta instancia no existe una imputación formal contra los dirigentes mencionados ni un plazo establecido para que el Gran Jurado adopte una decisión.
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Su función es analizar las pruebas reunidas y determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar con una acusación penal o cerrar la investigación.
La nueva etapa de la causa se produce después de que la AFA desmintiera versiones periodísticas que sostenían que Claudio Tapia había sido citado por la Justicia estadounidense y que se le había secuestrado el teléfono celular.
Hasta el momento, la información conocida refiere al inicio de la recepción de testimonios y documentación dentro de una investigación que continúa bajo estricta reserva.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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