Las inconsistentes justificaciones del dueño de Gualcamayo, investigado por lavado de dinero

La investigación por presunto lavado de activos que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py sumó una nueva disputa entre las partes enfrentadas desde hace años en el caso Fecovita-Iberte y Evisa. Esta vez, desde el grupo que lidera el empresario español Juan José Retamero cuestionaron la noticia difundida esta semana, indicando a través de un comunicado que la justicia no lo investiga a él, sino a las operaciones de Evisa con Fecovita.

Incluso brindó una serie de explicaciones que además de ser inconsistentes, chocaron ahora con una nueva medida judicial. Es que ahora se conoció que el juez federal Daniel Rafecas ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil tanto de Retamero como de sus empresas. La resolución, firmada el 24 de agosto pasado, responde a una medida solicitada por el fiscal federal Ramiro González, quien tiene a su cargo la investigación.

Y se extiende además de Retamero, a Guillermo Daniel García y seis sociedades vinculadas al expediente, entre ellas Minas Argentinas S.A., la compañía que opera la mina Gualcamayo, en San Juan y la firma pesquera que el empresario tiene en el sur argentino.

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El juez consideró que la información protegida por los secretos bancario, fiscal y bursátil "guarda relación directa con el objeto de la investigación" y permitirá profundizar el análisis de las operaciones comerciales y movimientos financieros atribuidos a las personas y sociedades denunciadas.

Retamero dice que no lo investigan

La nueva medida se conoce después de que EVISA saliera a cuestionar las versiones periodísticas sobre la causa y buscara despegar a Retamero de la investigación.

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Desde la empresa sostuvieron que "no existe, a la fecha, ninguna imputación derivada de esa denuncia" por lavado de activos y remarcaron que la propia Fiscalía había expresado que, por las características de los hechos, "por el momento no corresponde imputar a persona alguna hasta que nuevos elementos permitan identificar a los autores de la maniobra sujeta a investigación".

También señalaron que la pesquisa se circunscribe a determinadas operaciones de EVISA y su relación comercial con Fecovita durante 2021, 2022 y 2023. El argumento central de la empresa es que Fecovita era accionista controlante de EVISA y administraba la sociedad cuando recibió fondos provenientes de Iberte, por lo que -según su versión- la cooperativa conocía y validaba el origen de esos recursos.

Sin embargo, la resolución de Rafecas confirma que la investigación no quedó limitada a EVISA. El levantamiento del secreto bancario alcanza a Retamero, García, EVISA, Inver S.A., Minas Argentinas S.A., Cabo Vírgenes S.A., ISBER LLC y ERIS LLC. La misma nómina fue incluida para el levantamiento del secreto fiscal ante ARCA y del secreto bursátil ante la Comisión Nacional de Valores.

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Qué busca determinar la Justicia

La causa CFP 5435/2025 se inició a partir de una denuncia presentada por Fecovita contra Retamero y García por presuntas maniobras de lavado de activos y balance falso.

La hipótesis denunciada sostiene que se habrían utilizado operaciones financieras y movimientos entre sociedades vinculadas para introducir fondos al circuito local mediante el mecanismo de contado con liquidación, para generar supuestas obligaciones entre empresas y posteriormente cancelar esas deudas desde el exterior. Hasta ahora se trata de una hipótesis que debe ser investigada y probada.

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En ese marco, el fiscal González había solicitado información a la Unidad de Información Financiera y medidas sobre las cuentas de EVISA. Entre los movimientos que están bajo análisis aparecen transferencias por más de $1.027 millones en Banco Galicia, un ingreso de $198,6 millones en Banco Macro, créditos por $957,9 millones y débitos por $785,5 millones en Banco Coinag, además de depósitos de cheques y rescates de fondos comunes de inversión por cientos de millones de pesos en Banco Supervielle.

Ahora, el juez habilitó una pesquisa más amplia sobre la información financiera, tributaria y bursátil de las personas y sociedades alcanzadas por la resolución.

El dueño de Gualcamayo, en el centro de la disputa

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Juan José Retamero Gómez no es un empresario ajeno al entramado investigado. Es el apoderado de Iberte, la sociedad que fue socia de Fecovita en Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA), y también es propietario de Minas Argentinas S.A., la compañía que opera Gualcamayo, uno de los principales yacimientos mineros de San Juan.

Por eso, aunque la defensa empresarial insista en que la investigación está centrada en las operaciones de EVISA y no en la actividad minera de Retamero, Minas Argentinas quedó expresamente incluida entre las sociedades sobre las que la Justicia podrá acceder a información bancaria, fiscal y bursátil.

La medida no implica por sí misma que exista una imputación formal ni que se haya probado la comisión de un delito. Sí constituye, en cambio, un avance concreto de la investigación sobre las personas y empresas denunciadas.

Una guerra judicial que lleva años

La denuncia de Fecovita forma parte de una pelea comercial y judicial que comenzó a fines de 2020, cuando la cooperativa vitivinícola e Iberte acordaron trabajar juntas en la exportación de vino y jugo concentrado de uva. De ese acuerdo nació EVISA. La relación se deterioró y ambas partes firmaron una rescisión el 13 de octubre de 2022. En ese documento, Fecovita se comprometió al pago de una deuda de $3.515.622.630,20. En el medio quedo involucrada también la bodega Resero que Fecovita tiene en San Juan y que es un jugador importante en la captación de uvas de viñateros sanjuaninos.

A partir de entonces comenzaron las denuncias cruzadas. En Mendoza, una denuncia de Guillermo García, entonces presidente de EVISA y apoderado de Iberte, derivó en imputaciones contra integrantes de la conducción de Fecovita por presunto balance falso y defraudación, a raíz del supuesto ocultamiento de esa deuda en los balances de la cooperativa.

Desde EVISA sostienen que la nueva denuncia presentada en Buenos Aires forma parte de ese conflicto y la califican como un mecanismo de presión para intentar frenar las causas que involucran a directivos de Fecovita. La Justicia Federal, mientras tanto, continúa reuniendo elementos.

El 11 de agosto Rafecas había delegado la investigación en la Fiscalía Federal N.º 1 y mantenido en suspenso el pedido de Fecovita para constituirse como querellante. Ahora, con la resolución del 24 de agosto, habilitó el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil sobre las personas y sociedades alcanzadas.

La investigación, por lo tanto, sigue abierta. Y mientras Retamero sostiene que no es él quien está bajo investigación, la Justicia acaba de ordenar acceder a información protegida de Retamero, su socio García y las sociedades vinculadas, incluida la operadora de la mina sanjuanina Gualcamayo.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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