Misiones finalizó la capacitación con la Policía de Colombia para combatir el lavado de activos

En la Jefatura de Policía de Misiones finalizó este viernes la capacitación intensiva brindada por especialistas de la Policía Nacional de Colombia a agentes encubiertos, investigadores, especialistas en Cibercrimen y personal de Inteligencia de Frontera de toda la provincia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno, permitió fortalecer herramientas destinadas a detectar maniobras de lavado de activos, reconstruir redes financieras y aportar evidencia a la Justicia en investigaciones vinculadas con organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras.

El cierre de la capacitación contó con la participación, en representación del Gobierno de Misiones, del subsecretario de Seguridad y Justicia, Víctor Eduardo Maj; el jefe de Policía de Misiones, comisario general Sandro Alberto Martínez; el subjefe, comisario general Raúl David Maslowski; y el director general de Seguridad, comisario general Hugo Omar González. En representación de la Policía Nacional de Colombia estuvieron presentes el mayor Freddy Alejandro Vargas Ramírez, la subintendente Astrid Carolina Gallo García, el patrullero Oscar Eduardo Quintero León y el patrullero Duvan Stiven Parrado Montañez, junto con autoridades de las áreas especializadas de la Policía de Misiones.

A lo largo de las jornadas, los efectivos misioneros incorporaron conocimientos y metodologías vinculados con investigaciones financieras y patrimoniales, con el objetivo de avanzar más allá del delito inicial y establecer cómo circulan los recursos obtenidos ilegalmente, dónde son insertados y qué personas, empresas o estructuras pueden encontrarse detrás de esas operaciones.

El programa incluyó contenidos relacionados con las distintas etapas y tipologías del lavado de activos, empresas de fachada, testaferros, comercio exterior, operaciones en efectivo y activos virtuales. También se abordaron técnicas de análisis patrimonial y financiero para detectar transferencias inusuales, movimientos bancarios, incrementos patrimoniales injustificados, beneficiarios finales y conexiones entre personas, bienes y organizaciones.

La formación estuvo destinada especialmente al personal que interviene en investigaciones complejas, entre ellos agentes encubiertos desplegados en distintos puntos de la provincia, investigadores, especialistas en Cibercrimen y agentes de Inteligencia de Frontera, quienes trabajan de manera articulada con la Justicia.