Procesaron a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero: no podrá salir del país y fue

Por: Ariel Stemphelet
@stempheletariel

Por: Ariel Stemphelet

José Luis Espert está cada vez más complicado. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dispuso este jueves su procesamiento en la causa por lavado de activos, que se originó tras el hallazgo de la transferencia de u$s 200 mil que recibió de parte del empresario acusado de narco Federico «Fred» Machado. El ex diputado fue embargado y no podrá salir del país.

Según pudo saber Tiempo, el juez fijó el embargo en $1000 millones y no podrá dejar la Argentina en tanto dure la investigación.

El juez también dispuso el procesamiento de Mariano Cosentino, uno de los contadores del economista y ex diputado nacional por La Libertad Avanza. En su caso, fijó un embargo de $700 millones tras considerarlo partícipe necesario del delito de lavado de activos.

Varianza Sociedad Anónima, la firma de Espert, también forma parte del procesamiento, con un embargo de $500 millones.

Los procesamientos fueron ordenados después del pedido que hizo el fiscal de la causa, Fernando Domínguez, tiempo atrás. Además, llegó días después de que la Cámara Federal de San Martín despejara el camino procesal al rechazar un pedido de la defensa para declarar la nulidad de las actuaciones y desplazar al fiscal a cargo de la instrucción. De ese modo, el panorama quedó libre para la decisión del juez federal de San Isidro.

El procesamiento es un importante avance en la causa orientada a establecer las circunstancias en torno a la transferencia que recibió de parte de la firma Wright Brothers Aircraft en enero de 2020 y que según el propio Espert fue en el marco de un contrato de consultoría económica con la firma Minas del Pueblo de Guatemala, presidida por Machado. Se trata del empresario que fue deportado a Estados Unidos por decisión de la Corte Suprema en el marco de una causa con cargos por narcotráfico. Ese contrato, de acuerdo al fiscal, habría funcionado como una "pantalla" para canalizar los fondos depositados en una cuenta radicada en Estados Unidos.

La causa arrancó con una denuncia del diputado nacional Juan Grabois, tras el hallazgo de una contabilidad paralela de la firma ligada a Machado y bajo investigación en Estados Unidos. En paralelo, el dato fue publicado por El Diario Ar. Espert, en ese momento, era primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en la boleta de La Libertad Avanza.

Hasta ese momento, Espert era uno de los máximos exponentes de la política y las ideas libertarias. Después de un acuerdo con los Milei, se convirtió en una fuerte espada en términos mediáticos: su discurso de "cárcel o bala" caló profundo en el electorado libertario y logró la venia del armado a cargo de la hermanísima Karina Milei.

Tras la revelación, sus primeras reacciones públicas fueron completamente erráticas. De decir que sólo había visto una vez a Machado pasó a no poder negar haber recibido el dinero ante las insistentes preguntas de periodistas de A24 en una de sus primeras entrevistas. Para salir del apriete apeló a atacar directamente a Grabois, fórmula que repitió en una entrevista posterior en Radio Mitre donde se quebró y dijo que "(Estoy) roto por el estrago que este hijo de punta de Grabois ha hecho con mi familia, con mi nombre".

Después no le quedó otra que grabar un descargo en el que puso en marcha su estrategia: dijo que el pago correspondió a servicios profesionales como economista para Minas del Pueblo de Guatemala. Entre los argumentos del fiscal para pedir el procesamiento aparece el hecho de que el ex candidato nunca viajó a ese país ni consta que haya visitado las instalaciones de la mina.

Tras los procesamientos de este jueves, se espera que el fiscal prosiga con la investigación y que la defensa apele ante la Cámara Federal de San Martín, instancia de la cual no ha obtenido hasta el momento resoluciones favorables frente a distintos intentos de atacar la causa. Cerca del economista, que está alejado de la vida política, se limitaron a rechazar la decisión de este jueves ante la consulta de Tiempo. La calificaron como un disparate conceptual y reiteraron los argumentos planteados en su escrito de defensa: que no se probó el origen ilícito de los fondos y que no hay lavado.

Respecto de Cosentino, contador de Espert, el fiscal descubrió elementos que permiten dar cuenta que habría ideado distintos mecanismos para intentar eludir controles del fisco sobre el depósito. Entre esos, se habría barajado la posibilidad de declararlos como prestación de servicios, una donación o no hacer nada.

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