Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos y le prohibieron salir del país

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado libertario José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos por los doscientos mil dólares que recibió en enero de 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y blanqueo y ligado a una red investigada por lavado de dinero del narcotráfico. La resolución incluye un embargo de mil millones de pesos sobre sus bienes y la prohibición de salir del país, al tiempo que alcanza a su contador Mariano Alejandro Cosentino como partícipe necesario con un embargo de setecientos millones y a la sociedad familiar Varianza SA con quinientos millones.

La decisión recoge la hipótesis del fiscal federal Fernando Domínguez, que en junio había pedido la indagatoria del exlegislador. Para el fiscal, Espert blanqueó los fondos recibidos de una organización criminal transnacional mediante la compra de un BMW y de un Lexus de ciento treinta mil dólares, además de la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda. La transferencia llegó a una cuenta bancaria de Espert en el Morgan Stanley de Estados Unidos y fue girada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las compañías usadas por la red de Machado.

Espert justificó ese ingreso con un contrato de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, pero la fiscalía sostuvo que ese acuerdo era una simulación. Según la investigación, el exdiputado nunca viajó a ese país y las minas mencionadas no estaban en actividad, mientras que una contadora mencionó en un audio de 2021 que Varianza SA, constituida el 13 de diciembre de 2019, semanas antes del depósito, solo había facturado dos meses en toda su existencia. El fiscal encuadró la maniobra en las tres etapas clásicas del lavado: la colocación con el depósito a través de Wright Brothers, la estratificación con transferencias entre esa cuenta y el BBVA, y la integración con las compras que dieron apariencia lícita a los fondos.

Tanto el Lexus como el fideicomiso contaron con certificaciones de origen de fondos firmadas por Cosentino, lo que para la fiscalía lo convirtió en partícipe necesario del lavado. Las operaciones quedaron registradas en extractos del BBVA y en archivos de la computadora secuestrada al contador, entre ellos una planilla que reflejaba el patrimonio real de Espert, con la cuenta en el exterior y la transferencia de Wright Brothers. El 27 de octubre de 2025, pocos días después de iniciada la causa, Espert retiró ochenta mil dólares en efectivo de sus cuentas.

Espert fue indagado el 7 de julio pasado y presentó un escrito en el que defendió la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento, al tiempo que pidió que Mirabelli reasumiera la investigación que estaba delegada en la fiscalía. Planteó además que hay dos expedientes sobre los mismos hechos, con riesgo de doble juzgamiento, y se quejó de que la pesquisa excedió su objeto original. El procesamiento se suma a las medidas cautelares que ya pesaban sobre el exdiputado: Mirabelli había ordenado la inhibición general y la prohibición de innovar sobre los bienes de Espert y de su esposa María Mercedes González, una medida prorrogada en marzo de 2026 y confirmada luego por la Cámara Federal de San Martín.

La causa se abrió en octubre de 2025 a partir de una denuncia de Juan Grabois, cuando el vínculo con Machado obligó a Espert a renunciar a su candidatura como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Machado está detenido en Texas y aceptó declararse culpable de lavado y fraude para evitar ser juzgado por narcotráfico.

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