Procesaron y detuvieron a cinco acusados de lavar dinero a través de una cadena de gimnasios
La Justicia Federal de Resistencia procesó y dictó prisión preventiva para cinco personas investigadas por presunto lavado de activos mediante una cadena de gimnasios que operaba en Chaco y Corrientes. La causa contempla embargos por más de $8.700 millones y se inició a partir de…
Investigación en Chaco
La Justicia Federal de Resistencia procesó y dictó prisión preventiva para cinco personas investigadas por presunto lavado de activos mediante una cadena de gimnasios que operaba en Chaco y Corrientes. La causa contempla embargos por más de $8.700 millones y se inició a partir de información aportada por un arrepentido en una investigación vinculada al narcotráfico.
Cinco personas fueron procesadas y detenidas con prisión preventiva acusadas de lavar activos a través de una cadena de gimnasios que funcionaba en Chaco y Corrientes. La medida fue dispuesta por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de esa ciudad.
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Cuatro de los imputados fueron procesados como coautores del delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, mientras que el quinto fue considerado partícipe necesario. En este último caso, la prisión preventiva se cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La mayoría de los acusados pertenece a un mismo grupo familiar integrado por dos hermanos, su madre y la pareja de esta, además de un socio relacionado con la actividad comercial investigada.
Además de las medidas de coerción, la magistrada ordenó embargos por más de $8.700 millones sobre los bienes de los procesados.
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En concreto, se dispuso un embargo de $5.820.687.000 sobre los bienes de los cuatro acusados considerados coautores y de $2.910.343.500 respecto del imputado señalado como partícipe necesario.
Según la resolución judicial, los acusados habrían participado de una operatoria destinada a incorporar al circuito económico formal bienes y fondos de presunto origen delictivo, utilizando sociedades comerciales para otorgarles una apariencia de legitimidad.
La investigación puso el foco en la rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen, que durante un período de aproximadamente 17 meses abrió seis establecimientos en las localidades chaqueñas de Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, mientras avanzaba con una séptima sede en la ciudad de Corrientes.
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La actividad comercial se desarrollaba mediante cuatro sociedades, cuyos integrantes y administradores mantenían vínculos entre sí y quedaron bajo investigación.
La Justicia reconoció que los gimnasios tenían una actividad económica concreta, con clientes, empleados, facturación e ingresos propios. Sin embargo, consideró que esos elementos no resultaban suficientes para descartar una eventual maniobra de lavado y señaló que todavía existen aspectos vinculados con el origen de parte de los fondos utilizados para la expansión que deben ser esclarecidos.
Entre los puntos bajo análisis se encuentra la adquisición del equipamiento deportivo de las distintas sedes, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 1,8 millones de dólares, además de obras e instalaciones cuya trazabilidad económica no pudo ser reconstruida completamente.
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Para la jueza, la existencia de negocios en funcionamiento no impide que el circuito económico formal haya sido utilizado para incorporar, transformar y dar apariencia lícita a recursos de presunto origen ilícito.
Como parte de la investigación, el pasado 7 de agosto se realizaron 18 allanamientos en distintos puntos vinculados con los investigados.
Los procedimientos incluyeron locales de la cadena Exen, domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables relacionados con las personas y sociedades bajo investigación.
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La causa se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido en una investigación vinculada con una organización narcocriminal. Ese testimonio habría relacionado al grupo familiar investigado con posibles maniobras destinadas al lavado de dinero.
A partir de esa información, los investigadores comenzaron a analizar la evolución patrimonial y comercial del grupo, con especial atención en el crecimiento de la cadena de gimnasios y las operaciones utilizadas para financiar su expansión.
Otro de los puntos centrales de la resolución fue la aplicación del agravante de habitualidad.
Niremperger consideró que, en esta etapa de la investigación, existen elementos que permiten sostener la existencia de una sucesión de operaciones patrimoniales desarrolladas desde el segundo semestre de 2024 y durante 2025 y 2026.
La investigación continuará para determinar el origen de los fondos utilizados en las distintas operaciones y establecer el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los acusados.
En paralelo, la magistrada dictó la falta de mérito para otras dos personas que habían sido imputadas inicialmente y ordenó la inmediata libertad de una de ellas, que permanecía detenida.
Fuente: El Esquiú
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