Solicitan que directivos de Volkswagen Argentina declaren por el "desfalco" en Fürth Automotores

La Fiscalía viene investigando un presunto desfalco multimillonario y tiene pruebas contra la detenida, mientras indaga en los roles de otros protagonistas de la firma

COMPLEJIDAD: La investigación se basa en documentos, testimonios y una auditoría en proceso, con final abierto.

Por Gustavo Gallardo

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Solicitan que directivos de Volkswagen Argentina declaren por el "desfalco" en Fürth Automotores Solicitan que directivos de Volkswagen Argentina declaren por el "desfalco" en Fürth Automotores

Mientras la investigación fiscal avanza a paso firme, la defensa de la cajera de Fürth Automotores, Graciela Alejandra Moyano, solicitó ayer a la Justicia que "cite a las autoridades de Volkswagen Argentina", incluso que pida "informes, auditorías, protocoles de control, supervisión, y toda documentación relativa a la concesionaria", hoy blanco de una investigación por presunto desfalco superior a $ 300 M.

En su escrito, Javier Leiva requirió "se disponga la producción de una serie de medidas probatorias dirigidas a Volkswagen Argentina, tendientes a determinar cuál era la naturaleza jurídica, comercial, operativa y funcional de su vinculación con Fürth Automotores ".

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En el documento, dice que desea interiorizarse de Volkswagen "… cuál era el sistema de fiscalización y supervisión existente respecto de dicha concesionaria y qué mecanismos de auditoría, control, trazabilidad y prevención de irregularidades se encontraban implementados durante el período investigado".

Instó a la fiscal, Victoria Ledesma, citar "a declaración testimonial y/o explicativa al presidente, representante legal o máxima autoridad ejecutiva de Volkswagen Argentina S.A. que resulte competente para informar sobre la relación existente con Fürth Automotores".

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También pidió "se cite a los responsables -durante el período investigado- de las áreas de: Auditoría Interna; Compliance e Integridad; Red de Concesionarios y otras".

Además destacó: "La presente causa investiga un supuesto perjuicio patrimonial de extraordinaria magnitud" que se habría materializado durante un considerable tiempo"… "¿Puede razonablemente explicarse un desfalco de semejantes dimensiones exclusivamente desde la actuación aislada de una empleada, sin reconstruir previamente la cadena jerárquica, los sistemas de autorización, los controles internos, las auditorías y los mecanismos de supervisión empresarial existentes?", enfatizó a favor de su defendida.

Mientras tanto el trabajo de  los fiscales avanza en tratar de esclarecer lo que aparenta ser el desfalco más grande de los últimos años en la provincia, para lo cual ya se tomaron diversas medidas investigativas.

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La ex cajera ampliaría su indagatoria y contaría "todo lo que sabe"

Para la defensa de la cajera detenida, urge investigarse "también hacia arriba, determinarse quién autorizaba, controlaba, auditaba, conciliaba. Quién podía bloquear una operación, advertir anomalías y recibía los reportes".

En definitiva, Leiva señaló que el proceso debe "establecer quién tenía el dominio real de la estructura comercial dentro de la cual aquellas operaciones eran realizadas. La responsabilidad penal es personal y no puede construirse por posiciones jerárquicas ni mediante presunciones. Por ello, tampoco puede seleccionarse anticipadamente un responsable operativo y omitir la investigación de quienes poseían las verdaderas facultades de organización, dirección, supervisión y control".

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Ampliación

Por otra parte, el abogado defensor también pidió a la Fiscalía se le permita a su asistida ampliar la declaración de imputado, en razón de que fue apresada la semana pasada y en ese momento prefirió aferrarse al silencio. Pese a que su defensa no soltó prenda sobre la futura declaración de su cliente, trascendió que desgranaría facultades y alcances de su función en los 17 años como empleada en la caja.

Por ejemplo, los dineros ingresados por día, pagos aproximados semanales, mensuales y anuales; clientes especiales, facultades particulares de los clientes vip; también en agencieros y ciertas libertades que solían darse los jefes, en el trato con el personal y cesantía de dos compañeras.

Fuente: El Liberal

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